منظومة متكاملة من خدمات الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) والمراجعة الداخلية، تندرج تحتها فحص عمليات الاحتيال — مبنية على المعايير المهنية الدولية ومصممة لواقع منشأتك.
تصميم وتطبيق إطار حوكمة متكامل يتوافق مع الأنظمة وأفضل الممارسات.
صياغة لوائح ومواثيق مجلس الإدارة واللجان وتحديد الأدوار والصلاحيات.
بناء سياسات الإفصاح وتعارض المصالح وحماية المبلغين.
إعداد مصفوفة تفويض الصلاحيات بما يضمن الضبط والكفاءة.
تقييم فاعلية المجلس واللجان وتقديم توصيات للتطوير.
برامج تأهيل لأعضاء المجالس والإدارة التنفيذية في الحوكمة.
تحديد وتحليل وتقييم مخاطر المنشأة ووضع استراتيجيات معالجتها.
بناء إطار شامل لإدارة المخاطر يتكامل مع الحوكمة والالتزام.
إنشاء سجل المخاطر ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ولوحات المتابعة.
خطط استمرارية الأعمال والتعافي وإدارة الأزمات.
توظيف تحليل البيانات لكشف الأنماط والمخاطر ودعم القرار.
إعداد السياسات وإجراءات التشغيل المعيارية لضبط العمليات.
تحديد التزامات المنشأة التنظيمية وتقييم مخاطرها ومعالجتها.
بناء برامج التزام تواكب الأنظمة واللوائح الخاصة بقطاعك.
برامج وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختبارات دورية للتأكد من فاعلية ضوابط الالتزام.
الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية وضوابطها.
نشر ثقافة الالتزام عبر برامج توعية وتدريب للموظفين.
بناء الوظيفة من الميثاق والمنهجية حتى التشغيل الكامل.
تشغيل المراجعة الداخلية كليا أو جزئيا بفريقنا المتخصص.
خطط سنوية وربعية تركز على أعلى المخاطر أهمية.
اختبار التصميم والتشغيل للضوابط ورفع التوصيات.
مراجعات جودة مستقلة على وظائف المخاطر والالتزام والمراجعة.
تندرج تحت المراجعة الداخلية، وتعنى بكشف الاحتيال والتلاعب وجمع الأدلة المالية بمنهجية تصمد أمام القضاء.
كشف عمليات الاحتيال والتلاعب وتحديد المسؤوليات.
تحليل المعاملات والسجلات المالية لاستخلاص الأدلة.
تعقب الأموال والأصول المحولة أو المخفاة واستردادها.
أدوات تحليلية لكشف الأنماط المشبوهة في كميات بيانات ضخمة.
دعم فرق القانون بالأدلة المالية في القضايا والنزاعات.
تواصل معنا اليوم لجلسة استشارية أولى — نستمع لاحتياجك ونقترح المسار الأنسب.
احجز جلستك ←